Las Instituciones Financieras tienen la obligación, por seguridad del usuario y de la misma institución, de identificar, evaluar y tomar acciones para reducir los riesgos de operaciones ilícitas, por lo que implementan políticas de identificación y conocimiento de los usuarios, para mitigar la posibilidad de un acontecimiento de este tipo.
Como usuario de productos y servicios financieros, es su deber informarse y conocer los documentos válidos de identificación personal y así no realizar visitas innecesarias a dichas instituciones. Estos son:
- Credencial para votar
- Pasaporte
- Cédula profesional
- Cartilla del servicio militar nacional
- Certificado de matrícula consular
- Tarjeta única de identidad militar
- Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
- Credenciales y carnets expedidos por el IMSS, ISSSTE, por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas o por el Seguro Popular
- Licencia para conducir
- Documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite la calidad migratoria para personas físicas de nacionalidad extranjera
Siempre vigile que sus identificaciones estén actualizadas, si es el caso.
Fuente: CONDUSEF