¿Sabe qué documentos son válidos ante Instituciones Financieras?
Las Instituciones Financieras tienen la obligación, por seguridad del usuario y de la misma institución, de identificar, evaluar y tomar acciones para reducir los riesgos de operaciones ilícitas, por lo que implementan políticas de identificación y conocimiento de los usuarios, para mitigar la posibilidad de un acontecimiento de este tipo. Como usuario de productos y […]