por Editorial | Ago 13, 2020 | Destacado, Empresas
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmaron un convenio de colaboración para establecer una agenda común de trabajo en temas relacionados con el régimen de prevención...
por Editorial | Nov 25, 2019 | Banca
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) opera una plataforma piloto con el modelo SupTech (supervisión tecnológica) para recopilar y analizar millones de datos sobre los clientes y las operaciones en el sistema financiero para detectar factores de...
por LLA | Jul 8, 2019 | Destacado, Fiscal
También conocido como prestanombre, es aquel individuo que finge realizar transacciones financieras por cuenta propia asumiendo las obligaciones como si fueran suyas, sin embargo, el dinero es para otra persona. Antes de aceptar ser testaferro de alguien es importante...
por LLA | Feb 27, 2019 | Destacado
El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado. En particular, se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por...
por Redaccion | Mar 9, 2017 | Destacado, Fiscal
Los gobiernos de México y Estados Unidos continúan con el trabajo conjunto y coordinado para evitar el lavado de dinero en ambos sistemas financieros, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña. Más aún,...
